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明天集团创办人肖建华被曝有过亿加国地产 专家呼吁防官员洗钱
时间:2022年04月02日 作者:梁耀 新闻来源:中国正义反腐网-《反腐廉政月刊》杂志

       中国正义反腐网-《反腐廉政月刊》杂志社综合讯:(公民记者梁耀报道)明天集团创办人肖建华家族自2015年起投资加拿大安省房地产超1.5亿元(加元,下同)。专家认为,肖建华是中国权贵的白手套,在海外投资有洗钱嫌疑,加拿大需要加强立法,防止中国官员洗钱。


据加拿大媒体称,肖建华家族在大多伦多地区的一些个人财产,包括一套价值接近400万加元的豪华公寓,以及一栋面积超过1.7万平方英尺的城堡式豪宅。.png

据加拿大媒称,肖建华家族在大多伦多地区的一些个人财产,包括一套价值接近400万加元的豪华公寓,以及一栋面积超过1.7万平方英尺的城堡式豪宅。图为示意图。(图片来源:资料图)


肖建华家族公司房地产投资价值过亿


       据加拿大环球电视台“Global News”报道,肖建华创办的明日集团控制着主导的行业,包括银行、保险、煤炭、房地产甚至稀土矿开采,建立了大约58亿的财富。


       报道说,2015年肖氏家族开始在安大略省南部抢购土地,开发建造价值数百万加元的公寓和联排别墅项目,这些土地的价值超过1.54亿元。该集团的一些个人财产,包括香格里拉酒店价值近400万元的豪华公寓,以及曾经在时尚媒体Toronto Life中出现过的17,000平方英尺城堡式豪宅。


       2017年1月底,肖建华在香港四季酒店被人绑架回中国接受调查,之后,肖建华消声灭迹。官方当时指控肖建华“贿赂和操纵股票”,以及在国外洗钱等等。


       早在2008年,肖氏家族就在加拿大设立了金融据点。肖建华的姐夫樊延峰成立了中国资源配置公司,该公司列出了他在安省南部葡萄酒产区尼亚加拉湖滨一个公寓的董事地址。


       直到2015年,肖氏家族才开始在安省南部抢购开发用地。综合搜索数十份土地所有权和查阅法庭文件,Global News发现至少有6家公司与肖建华、他妻子和她家人有关。


       Global News的调查报告用“俄罗斯套娃”形容肖建华家族在加拿大的公司群结构:最中心的是HZC Capital——在法律文件中被描述为加拿大房地产“中国资金的投资工具”。


       HZC拥有肖氏家族的面向公众的开发公司。其中之一是Lalu Canada,后来成为Unexus。这些公司主要投资决策由肖氏家族及其合伙人经营的私人资本公司做出,这些公司营业地址都是位于50 Minthorn Blvd的一楼或二楼。


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▲肖建华和妻子周虹文(图片来源:资料图)


       肖建华妻子周虹文和她的姐姐周丽文都是WinnerMax的董事。这家多伦多公司于2017年3月成立,距肖建华被抓后不到2个月。


       Unexus Group和HZC Capital的董事为周丽文的丈夫樊延峰。文件显示,WinnerMax Capital为Unexus Group、Lalu Canada和HZC Capital购买的部分土地提供资金。这些公司自2015年以来,在大多伦多房市投资超过1.54亿加元。


       最近几周,Unexus网站上列出的电话号码已停止服务,该公司已搬入多伦多办公大楼251 Consumers Dr.的14楼办公室,WinnerMax Capital位于该大楼的11楼。


       这些公司正在开发建造价值数百万加元的公寓和联排别墅项目,占据了安省南部一些最抢手的土地。


       Global News 对肖氏家族房地产投资深入研究发现,推动房价飙升的全球巨额资金,都投资于多伦多地区的豪华个人房产、旺市飙升7,350万元的地块、以及整个城市的公寓开发项目。经过对房地产搜索、住宅单位预售数据、已完成的土地销售和开发计划的分析,发现其中8个项目完成后,价值可能远高于10亿元。


       记者致电 Winnemax Capital 核实,接线员称,会告知人力部门回电,但至截稿时仍未接到回应。 Unexus Group在网络上公开的电话已无效,并未提供新的号码。


       记者致电 Lalu Canada,公司高管郭雷(Lei Guo)对记者表示,Global News 调查报道“似是而非、有倾向性、误导性,但不方便进一步解释报导不实之处。并表示近期不会召开媒体发布会澄清。”


肖氏家族被指涉嫌洗钱


       金融犯罪专家和政治观察家表示,此案引发了有关Winnermax如何能够在加拿大获得资金的问题,因为中国对每个公民施加了每年50,000美元的资本输出限制。如果资金的转移不遵循合法和透明的方法,就会引发关于洗钱的问题。


       Global News 的报告说,明天集团与中国精英官员的金融往来有据可查,加上肖建华在中国金融、矿业和石油等领域的重要交易,根据加拿大的犯罪所得(洗钱)和恐怖主义融资法规,这意味着,他和他的家人可以被认为与所谓的“外国政治人物(PEP)”“密切相关”。


       港加联主任、加拿大地产经纪总经理冯玉兰女士告诉记者,肖建华是中国权贵的白手套,主要是为服务。他在香港为红二代、富二代融资、洗钱,其家族公司也通过投资房地产在加拿大洗钱。


       Global News 报道,反洗钱专家马特‧麦奎尔(Matt McGuire)表示,面对所有这些“危险信号”,加拿大警察局应该调查这些公司。他说:“我们一次又一次地看到,有人利用在本国的影响力谋取私利,并将钱转移到地方官方无法触及的其它国家,使那些钱更难追踪。”


       加拿大骑警应对犯罪所得部门前主管加里‧克莱门特(Garry Clement)说,肖氏家族通常使用编号或空壳公司,这表明,他们试图掩盖真正的所有者是谁。他说:“被认为可靠的信息显示,WinnerMax是多伦多一些重大收购交易的推动者。”


       加拿大前驻华外交官查尔斯‧伯顿(Charles Burton)说,肖建华如今下落不明,不知关押在何处,也不知何时有审讯,这恐怕和他可能是“白手套”中介者的身份有关系。


       “他涉及了贿赂丶贪污和逃漏税等问题,一方面他可能掌握了中央某些领导对手的犯罪证据,另一方面也可能掌握家族和盟友的一些信息,这对中国(中共)官方来说都是不能被揭开的。”他说。


呼吁设立“实益所有权”登记法 防洗钱


       金融犯罪专家表示,肖氏家族的房地产公司和投资引发了重大的反洗钱合规问题。由于肖的家庭成员的许多财产是通过编号或控股公司购买的,因此该案凸显了建立利益拥有者登记法的迫切性——建立可公开搜索的数据库,存储关于谁实际拥有和控制私营公司的详细信息。


       麦奎尔说,加拿大宽松的财务报告法使任何人都更容易“匿名”购买房产并避免审查。“加拿大在实益所有权方面落后,由于加拿大公司的匿名性,作为首选司法管辖区,加拿大在全球范围内声名狼藉。”


       保守党议员庄文浩认为,加拿大作为洗钱天堂的声誉已经变得如此糟糕,以至于渥太华已成为国际机构和美国国务院的批评对象,美国国务院将加拿大与澳门和阿富汗归为一类,因为它缺乏金融监管。


       他说:“实益所有权登记将清楚地表明是谁在这个复杂的公司网络背后。”“通常,他们是控股公司、空壳公司和编号公司,不清楚谁是实益拥有人。”


       特鲁多政府曾承诺到2025年创建一个有益的登记处,但此后几乎没有更新。伯顿说,肖的家人在多伦多的财务举动本应在渥太华引起注意,但却“落空了”。


       冯玉兰对记者揭示,中国在加拿大洗钱的方式很多,包括出口毒品芬太尼、建立赌场等,房地产投资只是其中的一方面。因为加拿大的三级政府可能都在白手套那里得到利益,所以往往他们对洗钱问题视而不见。虽然加拿大反洗钱监管机构FINTRAC要求加拿大企业监视那些与政治敏感客户密切相关的人。但是,执行力度是不够的。


       她认为,三级的政府应制定相应的立法,让执法部门对制裁洗钱有法可依,在加拿大正在推出的外国代理人注册法就是这方面的立法——要求加拿大领土上任何的个人机构,只要是和外国机构有合作关系的必须要向联邦政府登记。


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